步步高商业连锁股份有限公司2019年第三次临时股东大会的决议公告

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stock:bubu buga股票代码:公告编号:2019-058

bubu buga商业连锁有限公司

2019年第三次特别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒

1。股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式。

2。本次股东大会未增加、变更或否决提案。

一、会议通知

2019年8月29日,公司发布《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和聚潮信息网()

二。会议情况

1。会议时间:

现场会议时间:2019年9月17日

2,在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统在线投票时间:2019年9月17日下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统()进行在线投票的时间为2019年9月16日至2019年9月17日之间的任何时间

3。现场会议地点:湖南省长沙市东方红路657号布布布戈大厦会议室

4。会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

5。会议召集人:董事会

6。会议召集人:主任杨芳女士

7.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和《步步高商业连锁股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《步步高商业连锁股份有限公司章程》”)等规范性文件的规定

三。出席会议

参加现场会议和网上投票的股东及股东代理人总数为6人,代表299,028,455股,占公司股份总数的34.6136% 其中,2名股东及其代理人出席了现场会议,代表298,199,455股,占公司股份总数的34.5177%;四名股东在网上投票,代表82.9万股,占上市公司总股份的0.0960%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。

四。审议和表决法案

会议通过现场表决和在线表决相结合的方式审议并通过了以下法案:

1。《公司章程》的审议和通过;

投票:299,001,355股,占本次会议有效有表决权股份的99.9909%,27,100股,占本次会议有效有表决权股份的0.0091%;无股份弃权,占出席会议有效有表决权股份的0.0000%。

少数股东的一般投票情况:

同意801,900股,占出席会议的少数股东所持股份的96.7310%;反对股,占出席会议的少数股东所持股份的3.2690%;弃权0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2。通过《关于增加公司经营范围并修改的议案》;

投票:299,001,355股,占本次会议有效有表决权股份的99.9909%,27,100股,占本次会议有效有表决权股份的0.0091%;无股份弃权,占出席会议有效有表决权股份的0.0000%。

少数股东的一般投票情况:

同意801,900股,占出席会议的少数股东所持股份的96.7310%;反对股,占出席会议的少数股东所持股份的3.2690%;弃权0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见书

湖南启源律师事务所律师出席股东大会并出具法律意见书。他们认为公司股东大会的召开程序、召集程序、与会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》,是合法有效的。本次股东大会通过的决议合法有效。

6。供参考的文档

1。本公司2019年第三次临时股东大会决议;

2。湖南启源律师事务所关于2019年第三次股东特别大会的法律意见

特此宣布

bububugao商业连锁有限公司

董事会

2010年9月18日

(文章来源:证券日报)